A lavagem de dinheiro é um crime complexo e que pode ser difícil de detectar, pois os criminosos utilizam métodos cada vez mais sofisticados para ocultar...
O Brasil viveu por anos uma situação paradoxal: enquanto as loterias tradicionais eram regulamentadas e controladas, um mercado paralelo de apostas online florescia na sombra, sem...
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã de quarta-feira (9), a Operação Alcaçaria, contra uma rede de operadores financeiros que prestavam serviços a diversas organizações criminosas...
Grupo originário de Colatina, no Noroeste capixaba, proprietário de marcas renomadas como Polo Wear, Planet Girls, Hot Point, entre outras, com mais de 200 lojas em...
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (12) uma operação com o objetivo de desmantelar um esquema de tráfico de drogas e desviar produtos químicos...
Cantor Alexandre Pires Investigado por possível lavagem de dinheiro
A lavagem de dinheiro através da compra e venda de gado é um processo que pode ser complexo e variado. Inicia-se com a aquisição de gado...
É extremamente perigoso para qualquer empresa, especialmente uma pequena, buscar crédito de agiotas. Aqui estão alguns dos principais riscos envolvidos: Taxas de juros excessivas: Sabe-se que...
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (1º), a Operação Hefesto para desarticular uma organização criminosa suspeita de praticar crimes de fraude em licitação...
As perícias realizadas no celular do tenente-coronel Mauro Cid, que foi apreendido durante a operação da Polícia Federal (PF) que resultou em sua prisão, revelaram mensagens...
